обвинение за пране на пари

400 инвеститори извоюваха заповед за глобално блокиране на сделки със свързано с нея имущество

Целта е да се знае, че вече е в затвора, каза Иван Савов, след като водещата Мария Цънцарова го пита дали случайно наш екип е бил „на срещата“

Вдовицата и дъщерята ще получат обезщетение по делото "Октопод"

Обжалва постоянния си арест пред Софийския апелативен съд

Известният като Краля на цигарите Паскал няма досие в МВР и никога не е бил обвиняван и съден

Решението на съда в Ню Йорк е по делото за аферата OneCoin

Божанов бил нападан заради имотните измами

Не са събрани доказателства за измами, пране на пари и т.н.

Чернев е признал, че е работил с брат си Иван Чернев и с трети човек, чието име не се съобщава, че са създавали "кухи компании" и в периода 2011-2015 г. са ги използвали да крадат пари от здравни заведения, църкви и дребен бизнес в САЩ

Според източници от разследването, преводите към Борислава Йовчева не са за особено големи суми и по-скоро изглеждат като месечна издръжка, от сметки на Борисов обаче няма никакви транзакции